Dai raggiri telefonici ai pagamenti fraudolenti: smantellata rete criminale

L’attività investigativa ha permesso di denunciare 4 responsabili

I Carabinieri della Stazione di Pieve Torina, al termine di una lunga e articolata attività investigativa, hanno individuato e smantellato un gruppo ritenuto coinvolto, a vario titolo, in episodi di truffa aggravata e frode informatica.

L’indagine ha preso avvio dalla denuncia di un esercente del territorio, vittima di un raggiro telefonico costruito con una tecnica particolarmente insidiosa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato convinto a generare, tramite il terminale “Lis Pay” in uso agli esercenti, diversi buoni acquisto per un importo complessivo superiore ai 3.500 euro.

Le successive attività di indagine, condotte attraverso l’analisi dei movimenti finanziari e accertamenti di natura telematica, hanno consentito ai militari di ricostruire il modus operandi del gruppo e di seguire il percorso del denaro sottratto. Le somme illecitamente ottenute sarebbero state poi impiegate per l’acquisto di prodotti informatici, smartphone di ultima generazione, dispositivi tecnologici di fascia alta e per operazioni di gioco e scommesse online. Gli acquisti risultano effettuati su piattaforme di e-commerce e circuiti digitali come Amazon, Apple e OnShop, utilizzando account fittizi o intestati a prestanome per eludere eventuali controlli.

Nel corso dell’operazione sono state denunciate in stato di libertà quattro persone, tutte già note alle forze dell’ordine: un 26enne ucraino residente nel capoluogo, un italiano di 26 anni della zona costiera fermana, un cittadino moldavo e uno marocchino di 34 e 26 anni, entrambi residenti a Macerata.

Author: redazione