Maxi evasione nel distretto calzaturiero, sottratti al fisco 12 milioni di euro

Indagini della Guardia di Finanza di Civitanova Marche, tre società amministrate da cittadini pakistani nel mirino per gravi irregolarità


Operazione delle Fiamme Gialle di Civitanova Marche finalizzata al contrasto dell’evasione fiscale: tre società operanti nel settore calzaturiero, amministrate da cittadini di nazionalità pakistana, hanno sottratto a tassazione oltre 12 milioni di euro. I finanzieri che tutelano il distretto industriale delle pelli, del cuoio e delle calzature, hanno eseguito delle verifiche che hanno consentito di rilevare a carico delle società molteplici irregolarità quali la mancata istituzione e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, la deduzione di costi non inerenti all’attività economica esercitata nonché l’omessa presentazione per diversi periodi d’imposta delle previste dichiarazioni fiscali. A fronte di tali condotte le Fiamme Gialle hanno ricostruito l’importo sottratto a tassazione dalle tre imprese nei vari settori impositivi, quantificato complessivamente in oltre 12 milioni di euro tra redditi non dichiarati, costi indeducibili, I.V.A. e I.R.A.P. non versate.

Inoltre, è anche emerso che, nel corso del 2023, due delle società sottoposte ad attività ispettiva avevano indebitamente compensato debiti tributari tramite l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti, finanziati con fondi del P.N.R.R., riferiti ad attività di formazione del personale, in realtà mai effettuate, per un importo complessivo di 137.000 euro. Le violazioni riscontrate sono state, pertanto, oggetto di segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria e, nello specifico, hanno riguardato le fattispecie penali di omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili obbligatori, omesso versamento dell’IVA e indebita compensazione.

Author: redazione